Conmebol y lavado de dinero: Fiscalía se constituye en casa matriz del Banco Atlas – Revista PLUS

Conmebol y lavado de dinero: Fiscalía se constituye en casa matriz del Banco Atlas

En la foto: Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, agentes fiscales.

En el marco de una denuncia formulada por la Conmebol en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, agentes fiscales realizaron una constitución en el Banco Atlas, del grupo Zuccolillo.

La constitución fiscal fue a los fines de retirar documentaciones que son necesarias para el curso de la investigación y así también recabar datos.

Por su parte, el Banco Atlas informó que colaboró en todo momento con las autoridades para brindar las informaciones solicitadas.

“Nuestra gestión, procesos y relacionamiento con nuestros clientes siempre se han enmarcado en las normativas legales. Estamos plenamente convencidos en Banco Atlas de que nuestra conducta ética y profesional quedará respaldada en este proceso”, según un comunicado de prensa.

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