Lavado de activos y terrorismo: Seprelad presenta informe de riesgos para personas jurídicas – Revista PLUS

Lavado de activos y terrorismo: Seprelad presenta informe de riesgos para personas jurídicas

Crédito columna: Laura Martínez, LyL Consultores | Lisicki Litvin y Asociados; y Milena Sljivich, BKM | Berkemeyer.

Con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos que fueron establecidos por Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), implementando las recomendaciones del GAFI relacionadas con las personas jurídicas en el país, en febrero de 2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de personas jurídicas”.

El objetivo de esta guía consiste en exponer las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, colaborando con la comprensión por parte de las mismas y de los Sujetos Obligados (SO). De esta forma, se conforma así un material de consulta y referencia para los SO al momento de determinar políticas y procedimientos de identificación de los beneficiarios finales.

Este estudio releva el contexto actual de las personas jurídicas en Paraguay, indicando que se han podido identificar 24 tipos, al mismo tiempo que efectúa un análisis sobre las amenazas y delitos precedentes, para las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, cooperativas, entidades con fines públicos y demás tipos de sociedades, concluyendo que el nivel de riesgo para que sean utilizadas indebidamente o vulneradas para la comisión de hechos de LA/FT y delitos precedentes en Paraguay.

Es importante indicar que este estudio se encuentra en concordancia con la serie de acciones llevadas a cabo por Paraguay, que incluyeron reformas legales tales como la creación de registros administrativos de personas y estructuras jurídicas y el de beneficiarios finales a nivel país en el año 2019, cuyas etapas de implementación fueron ejecutadas durante el primer semestre de 2020. 

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